Сингапур активизирует усилия по предотвращению отмывания денег

Подробности

Рубрика: Новости

08.02.2012 14:27

В настоящее время существует предположение, что Сингапур планирует привлекать больше депозитов от частных лиц с высоким уровнем дохода. Это является следствием недавнего краха старейшего частного банка Швейцарии Вегелин.

Аналитики в области промышленности предлагают клиентам швейцарских банков обратить внимание на Сингапур как на приемлемый вариант для капиталовложений и хранения собственных средств. Банковский сектор в Сингапуре становится все более насыщенным, в связи с растущим числом европейских банков, осуществляющих в стране различные банковские операции в течение последних пяти лет.

Эдмунд Лео, глава Baker & McKenzie.Wong & Leow, сказал: "За последние пять лет многие швейцарские банки и банки других европейских государств осуществляли совместные банковские операции в Сингапуре. Это совпало с растущей тенденцией к обеспечению прозрачности в деятельности различных юрисдикций, в том числе в Европе, связанных с вопросами вкладов и сбережений в странах ЕС."

"В общем, если гражданин одной из стран ЕС открывает банковский счет в другой стране ЕС, то произойдет автоматический обмен информацией между банковскими системами данных государств, согласно которому страна-получатель будет автоматически предоставлять эту информацию в стране налогоплательщика."

"Это создает много проблем в области конфиденциальности, и поэтому некоторые граждане ЕС рассматривают возможные альтернативные варианты для размещения денежных средств, и Сингапур рассматривается в этой связи как одна из альтернативных юрисдикций, где можно безопасно разместить банковские вклады физических лиц."

Со своей стороны Сингапур предпринимает усилия, чтобы сохранить свою банковскую систему незапятнанной и предотвратить отмывание денег. Уже подписано около 30 соглашений об обмене информацией с налоговыми органами разных стран.

До конца 2009 года Сингапур был внесен в "черный список" юрисдикций, деятельность которых не соответствуют в полном объеме требованиям Организации экономического сотрудничества и развития в отношении принятых стандартов обмена налоговой информацией.

Потребовалось заключение 12 соглашений по международному обмену информацией, чтобы попасть на "белый список".

Чонг Ли Сиянг, налоговый партнер по финансовым услугам в Ernst & Young, сказал: "Мы намерены предотвратить использование Сингапура лицами, уклоняющимися от уплаты налогов. В то же время, хотя у нас есть законы о соблюдении банковской тайны, мы уверены, что способ практической реализации обмена банковской информацией предотвратит необходимость жестких контролирующих мероприятий со стороны иностранных налоговых органов, однако в случае, если подобные мероприятия оправданы, они будут безусловно поддержаны банковской системой страны."

Аналитики в области промышленности отмечают тот факт, что банки будут по-прежнему внимательно отслеживать источники поступления вложений.

Бернард Ли, генеральный директор HedgeSPA и научный сотрудник ITI @ SMU, сказал: "Ответственность за определение законности частного банковского бизнеса почти всегда лежит на банкире. Если международные регулирующие органы отметят, что Сингапур - или любая другая юрисдикция - не выполняют корректно свою работу, он будет вынужден принять жесткие меры".

Эксперты отмечают, что власти Сингапура предприняли определенные шаги по урегулированию банковской системы таким образом, чтобы она не стала налоговым раем в процессе увеличения доли влияния страны в индустрии управления капиталом.

Новое законодательство будет принято в этом году, где будет предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов как за правонарушение, связанное с отмыванием денег.

• < Назад
• Вперёд >